Aspectos prácticos de la regulación de sanciones internacionales

OBJETIVO

El objetivo del primer webinar es la de ofrecer una visión práctica de la regulación de la prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) y de su supervisión al amparo de la Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Convenio entre la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, para la coordinación de sus respectivas actuaciones en materia de supervisión e inspección, y el de la segunda sesión la de proporcionar igualmente una visión práctica de la regulación de las sanciones internacionales, ambas sesiones referidas al ámbito del seguro, de tal forma que, tras unas breves notas teóricas e introductoras en cada una de las sesiones, se resuelvan casos prácticos relativos a los epígrafes del programa.

PROGRAMA

1. Regulación. Listas de sanciones internacionales.
2. Análisis del riesgo-cliente, riesgo-producto, riesgo-operación y riesgo-país.
3. Políticas y procedimientos. Manual de corporate defense penal.
4. Sistema de alertas.
5. Tipología de medidas a adoptar.
6. Comunicaciones a realizar a las autoridades.
7. Intereses fuera de la UE. Principio de extraterritorialidad.

PONENTES:
👨🏻‍🏫Juan Pedro Beneyto Guillamas Llorente

Inspector de Seguros del Estado en la Unidad de PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES de la Subdirección General de Inspección en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

HORARIO:

⏰10:30 h – 12:00 h

FECHA:

📆 28 de septiembre de 2021

Inscripciones: 

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